董事会会议记录公证书
【制作依据】
董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实、合法时使用。
根据1993年12月29日第八届全国人大常务委员会通过的《中华人民共和国公司法》的规定，董事会会议的召开应遵守以下程序：
一、有限责任公司
有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人。
两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。
董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。
董事长为公司的法定代表人。
董事会对股东会负责，行使下列职权：
(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；
(二)执行股东的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案；
(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
(八)决定公司内部管理机构的设置；
(九)聘任或者解聘公司经理(总经理)(以下简称经理)，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
(十)制定公司的基本管理制度。WwW.HtfBw.CoM
股份有限公司董事、监事等高管人员任职资格法律意见书
致：____________有限公司
根据________有限公司（“有限公司”）与_______律师事务所（“本所”）签订的委托代理协议，本所担任有限公司变更设立____股份有限公司（“股份公司”）的专项法律顾问。根据有限公司之委托，现就将在拟设立的股份公司中担任董事、监事等高级管理人员任职资格之事宜出具法律意见如下：
一、股份公司的董事、监事由有限公司________年第_______次股东会选举产生。公司聘任的董事、监事人选依次为：
董事：__________、__________、__________、__________、__________、__________
监事：__________、__________、__________
公司拟聘任的总经理、副总经理等高级管理人员：________（职务）、_________（职务）、________（职务 ） _______（职务）________（职务）
二、经本所审查，公司（拟）聘任的董事、监事等高级管理人员人选中不存在《公司法》第五十七条、第五十八条所列不得担任或兼任公司 董事、监事等的情形，符事有关法律、行政法规的规定。
本法律意见书仅供公司就题述之目的使用，不可用作其他任何目的。
_________律师事务所
经办律师：_________
_____年____月____日